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作者:中国金融

永柏资本陷66亿兑付危机:办公场所被勒令关停 善后方案引争议

中国金融 2019-05-03 20:24

  近日,投资者代表陈菡(化名)向《国际金融报》记者反映,总部位于上海的永柏资本控股集团有限公司(下称“永柏资本”)已关闭办公场所,实控人和高管不知所踪。

  “从去年8月至今,永柏资本旗下未兑付产品金额接近66亿元。其中包括,地产私募股权基金31亿元,票据约12亿元,美元债权2.7亿元,其他股权类产品约20亿元。”一位知情人士告诉记者,仅卷入其中的地产私募股权基金投资者就超过1000人。

  面对这一局面,一位刚从永柏资本离职的员工表示:“很震惊!在去年8月之前,公司很少出现产品逾期的情况,就算有,也都是几天之内就解决了。”

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  办公场所被勒令关停

  4月26日上午9点半,记者抵达永柏资本办公所在地——上海市静安区江场路1228弄20号五牛控股大厦2103A室,发现大门紧锁,门上并排贴着的两张通知显示,这是一场极为仓促的撤离。

  贴在左边的通知,以手写的字迹表明:“接到监管部门通知,暂且不能营业。待资产处理小组、集团与监管部门协调好后,尽快于本周恢复营业。”落款时间为3月29日,落款方为永柏(上海)置业有限公司(下称“永柏置业”)。永柏置业由永柏资本实际控制,也是31亿元未兑付地产私募股权基金对应的融资主体,两家公司为同一办公地点。

  

独家丨永柏资本陷66亿兑付危机:办公场所被勒令关停,善后方案引争议

  贴在右边的通知则告知投资者,由于相关单位要求,客户接待处暂时无法开门营业,新的接待处办公地点正在积极联系落实。此外,永柏置业留给投资者的联系方式,只有一个客服邮箱。

  

独家丨永柏资本陷66亿兑付危机:办公场所被勒令关停,善后方案引争议

  为何会被监管部门勒令停业?“具体原因不清楚。”五牛控股大厦的前台告诉记者,永柏资本从搬来到搬走,前后不到两个月时间。据她回忆,其间没有投资者来闹过事。

  尽管已经关闭办公场所,永柏资本官网信息仍显示,因租约到期,永柏资本办公地址从企业天地大厦搬迁至五牛控股大厦。记者拨打官网留下的电话,显示为空号。

  “永柏资本的实控人和高管都联系不上了,他们现在委派了上海诚开律师事务所来对接投资者。”陈菡认为,永柏资本高管避而不见的态度,和失联几乎没有区别。

  《国际金融报》记者曾致电上海城开律师事务所了解详情,但截至发稿,并未收到回复。

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  “大佬光环”褪去

  成立于2014年的永柏资本,在PE圈小有名气,这主要得益于各路大佬的光环加持。

  “一家专注于金融创新与产业投资的综合性金融投资集团,系由香港国际股权投资基金PGA(Penta Global Advisers)中国区团队管理。”这是永柏资本对自己的官方定位。

  在投资者看来,PGA给永柏资本披上了第一重光环。据永柏资本介绍,PGA是Penta集团的股权投资基金,而Penta是由量子基金亚太区前董事总经理John Zwaanstra组建,此人正是索罗斯的第二大得意门生。

  第二重光环来自早期大咖云集的合伙人名单。从David Loh、Winston H.Lee、Tay Choon Chong、Cheong Yew Kwong到严谨、黄岩、梁宝桐、马骏、蔡国龙、孙安妮、钱旭东……个个都是PE圈的知名投资大佬。这些明星合伙人的加入,不仅带来了优质的股权项目和资本市场资源,也为永柏资本在资本市场打响了名声。

  官网信息显示,永柏资本管理投资组合超过数百亿元。2015年-2017年,永柏资本经历了不少“高光”时刻,先后参与了摩拜单车、优客工场、平安好医生、大众点评、360、药明康德(行情603259,诊股)等知名企业的股权投资

  

独家丨永柏资本陷66亿兑付危机:办公场所被勒令关停,善后方案引争议

  那几年里,永柏资本市场宣传动作不断,从赞助上海网球大师杯、向慈善基金会捐款、捐建希望小学到冠名上海马拉松公益路跑……一时风光无两。

  不过,这样的好光景并未持续太久。除马骏和钱旭东之外,明星合伙人相继出走、旗下产品全面逾期不能兑付,让永柏资本跌落神坛。

3

  神秘的实控人

  作为曾经的忠实粉丝,陈菡从2015年开始,一直通过上海红歆财富投资管理有限公司(下称“红歆财富”)购买永柏资本的产品。在投研端,永柏资本实际控制着两家私募基金——上海永柏联投投资管理有限公司(下称“永柏联投”)和上海浙永投资管理有限公司(下称“浙永投资”)。

  根据红歆财富实际管理人、永柏资本合伙人钱旭东的说辞,以及内部员工反映,永柏资本的实际控制人是一位名叫金赟的神秘男子,永柏资本和红歆财富均是由其出资建立

  尽管从未走到台前,在公司爆雷之前,这位低调的实控人长期在永柏资本此前的总部办公楼——上海企业天地大厦办公,对永柏资本和红歆财富享有绝对的支配权。据知情人士透露,出生于1978年的金赟是上海人,常用英文名Richard Kim。

  自2014年成立以来,红歆财富一直扮演着永柏资本的产品推广和募集平台,先后在上海、杭州、宁波、青岛、北京、南京、西安、广州等10余个城市以品牌名“红银财富”建立营业网点。但实际上,红歆财富并不具备基金销售牌照

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  31亿地产基金逾期

  2018年8月开始,永柏资本旗下产品陆续出现不能赎回的情况,涉及地产私募股权基金、票据、美元债权等。截至目前,累计未兑付金额接近66亿元。

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